В Панаме задержаны основатели Mossack Fonseca
Основатели юридической компании Mossack Fonseca Рамона Фонсека и Юрген Моссака были арестованы прокуратурой Панамы по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщила «Русская служба Би-би-си«. Власти обвиняют их в создании оффшорных счетов, которые позволили бразильской строительной компании Odebrecht перечислять средства высокопоставленным
Путин
«Кто занимается этими режиссерскими постановками — мы знаем, что там есть сотрудники официальных американских организаций», – заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной Открытой линии с президентом, отвечая на вопрос о публикации «Панамских документов». Он также добавил, что немецкая
фонсека
«Прокуратура начала обыск в офисах компании Mossack Fonseca для сбора доказательного материала. Продолжается поиск и предварительный анализ документов», — сообщил во вторник вечером по местному времени генеральный прокурор. Здание находится в окружении кордон полиции. «Обыск направлен на получение документов, связанных
фонсека
Председатель правительства Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе съезда консервативной партии в Лондоне, заявил, что прошедшая неделя была для него «не самой лучшей» и связано это с публикацией «панамских файлов». «Я знаю, что получил уроки, которые нужно выучить, и я выучу их. Не
панама
Панама обещает международному сообществу участие в переговорах об обмене информацией о подозрительных финансовых операциях. Панамский вице-президент в разговоре с агентством AFP сказал, что страна «будет углублять диалог» с целью возможного совместного использования данных, касающихся возможных уклонений от уплаты налогов. Страна,
панама
Правительство Евросоюза угрожает санкциями Панаме и другим странам в случае отказа от сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и уклонением от налогов с помощью офшоров, сообщает Washington Post. Член Еврокомиссии Пьер Московичи, занимающийся экономическими и финансовыми вопросами, а также налогами и
usa
Вашингтон может увеличить количество лиц, внесенных в список антироссийских после публикации материалов «Панамского архива», передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. США изучит документы на предмет участия лиц в противоправной деятельности, которые могли помогать компаниям и гражданам обходить ограничительные меры в
db
Федеральное управление финансового надзора ФРГ (BaFin) проверит связь немецких банков с компаниями, оказывающим поддержку при регистрации фирм в офшорах. Об этом сообщает немецкое информагентство DPA. По данным издания, регулятор уже направил для этого запросы в соответствующие финансовые институты Германии. Как