Финнадзор Германии проверит банки на связь с оффшорами




Федеральное управление финансового надзора ФРГ (BaFin) проверит связь немецких банков с компаниями, оказывающим поддержку при регистрации фирм в офшорах. Об этом сообщает немецкое информагентство DPA.

По данным издания, регулятор уже направил для этого запросы в соответствующие финансовые институты Германии.

Как сообщила в понедельник другое немецкое издание — газета Süddeutsche Zeitung, по меньшей мере 28 немецких банков, включая крупнейшие Deutsche Bank и Commerzbank, прибегали к услугам панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации фирм на офшорах. Немецкие банки создали либо управляли более чем 1,2 тыс. офшорных фирм, клиентами которых были тысячи немцев. Из «Панамских документов» следует, что только Deutsche Bank до 2007 года учредил более 400 таких компаний.

Между тем, прокуратура Мюнхена во вторник заявила, о намерении проверить на предмет законности участие компании Siemens и баварского банка BayernLB в создании офшорных фирм, которые упоминаются в «Панамских документах».