Министерство финансов США предложило новые правила, направленные на то, чтобы не допустить использования инвестиционных средств для отмывания денег или финансирования террористической деятельности.
Власти США заявили в понедельник, что они обеспокоены тем, что инвестиционные консультанты могут быть использованы людьми за пределами страны для направления денег в американскую финансовую систему. Совместное предложение будет применяться к хедж-фондам, частным инвестициям, фирмам венчурного капитала и другим инвестиционным менеджерам.
Согласно плану, компании должны будут собирать информацию о личностях своих инвесторов, включая их имена, даты рождения или дату создания юридического лица, а также адреса и другую информацию. Регулирующие органы будут принимать комментарии общественности по своему новому совместному правилу в течение как минимум 60 дней, и пройдут месяцы, прежде чем агентства смогут перейти к окончательной доработке меры.
Министерство финансов США ранее определило инвестиционных консультантов как потенциальное слабое место для незаконных субъектов, чтобы направлять деньги, связанные с уклонением от уплаты налогов, финансированием терроризма или коррупцией.
Они также выразили обеспокоенность по поводу того, что они могут быть использованы в качестве канала для денег, связанных с российскими олигархами, или финансирования, которое позволяет китайским властям получить доступ к технологиям, имеющим последствия для национальной безопасности.
Несмотря на то, что некоторые инвестиционные менеджеры уже собирают идентификационную информацию о клиентах, многие из них не могут подтвердить происхождение денег своих клиентов, говорится в отчете Казначейства, опубликованном ранее в этом году. В соответствии с существующими правилами по ценным бумагам, индустрия частных фондов с оборотом в 20 триллионов долларов имеет лишь ограниченные обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщило агентство.
