37-летний Се Юн предлагал бухгалтерские и корпоративные услуги иностранным клиентам, в основном из Китая, которые хотели зарегистрировать компании в Сингапуре.

Этот случай еще раз подчеркивает пробелы, которые могут быть использованы при регистрации местных компаний, и подчеркивает усилия властей по их пресечению. Власти азиатского финансового центра в начале этого года конфисковали активы на сумму более 2,8 миллиарда сингапурских долларов (2,1 миллиарда долларов) в рамках крупнейшего в истории дела об отмывании денег, хотя дело Се не связано с этим.

Город-государство изучает последствия лазейки, которая помогла многим обвиняемым в масштабном скандале с отмыванием денег начать свой бизнес. Согласно законодательству страны, иностранцы должны нанять гражданина или постоянного жителя в качестве уполномоченного представителя для создания компании. Чтобы удовлетворить этот спрос, некоторые местные жители стали серийными директорами, представляющими сотни фирм одновременно.

Власти заявили, что отсутствие ограничений на количество директорских должностей соответствует международным стандартам, и что большинство директоров — 99% — имеют менее 10 должностей. Тем не менее, ограничения в настоящее время обдумываются, и предлагаемые изменения правил должны быть представлены в парламенте в следующем году, сообщили власти.

По данным суда, Се было предъявлено 49 обвинений, и в понедельник он был оштрафован на 57 000 сингапурских долларов.