Предполагаемое завышение выручки China Evergrande Group на 78 миллиардов долларов усиливает юридическую опасность для основателя компании Хуэй Ка Яня, который сейчас находится в центре одного из крупнейших дел о финансовом мошенничестве в истории.

Главный регулятор ценных бумаг страны заявил, что оншорное подразделение застройщика завысило выручку, признав продажи заранее в течение двух лет до 2020 года, что привело к его дефолту. Он наложил на подразделение штраф в размере 4,18 млрд юаней ($581 млн).

Предполагаемое мошенничество Evergrande затмевает мошенничество Luckin Coffee Inc. и Корпорации «Энрон», нанеся удар по репутации своего бывшего аудитора и финансовому надзору страны. Это вызывает беспокойство по поводу того, насколько широко распространены такие проблемы бухгалтерского учета, в то время как новый председатель Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая пытается ужесточить надзор.

«Штрафы CSRC могут послужить предупреждением владельцам других застройщиков, не выполнивших свои обязательства, о том, что отказ от сотрудничества с властями по реструктуризации долга может привести к серьезным последствиям», — сказала Церлина Зенг, старший кредитный аналитик Creditsights Inc.

Эти обвинения знаменуют собой последний удар для Хуэя, когда-то одного из самых богатых магнатов Азии, который руководил обширной империей, которая простиралась от недвижимости до электромобилей. Evergrande был одним из крупнейших застройщиков Китая, взявшим огромные долги, чтобы расшириться по всей стране на фоне бума продаж кондоминиумов. Группа получила приказ о ликвидации от суда Гонконга в январе, что ознаменовало собой крупнейший крах в трехлетнем кризисе рынка недвижимости в Китае.