61-летний Шнельманн является бывшим главой Allied Finance Trust AG, цюрихского подразделения Allied Finance Group в Лихтенштейне. Прокуратура заявила, что он и его сообщники обманывали Налоговую службу, скрывая активы клиентов на незадекларированных банковских счетах в Privatbank IHAG Zurich AG с 2008 по 2014 год, пишет агентство Bloomberg.

США запустили программу амнистии более десяти лет назад, чтобы позволить налогоплательщикам избежать судебного преследования, задекларировав скрытые активы и уплатив штраф и задолженность по налогам. Десятки тысяч американцев воспользовались этой программой, но небольшая часть вместо этого перевела деньги со швейцарских счетов в более непрозрачные места, включая Сингапур и Гонконг.

Прокуроры заявили, что банкиры по этому делу использовали схему под названием «Сингапурское решение», в которой средства переводились через счета в других юрисдикциях, а затем отправлялись в Швейцарию на вновь открытые счета, номинально принадлежащие сингапурскому управляющему активами.

Позже они перевели средства обратно в Сингапур, когда опасались, что план может быть раскрыт. Прокуроры заявили, что клиенты платили «большие гонорары» IHAG и другим лицам, чтобы помочь им скрыть свои средства и активы и избежать уплаты налогов.

Большая часть скрытых активов по делу принадлежала менеджеру хедж-фонда на Манхэттене, указанному в обвинительном заключении как «Клиент-1». На самом деле учетная запись была создана отцом Клиента-1 в 1960-х годах, но после смерти отца перешла к Клиенту-1. После этого семья Клиента-1 получала доступ к средствам через полугодовые поездки в Цюрих, где они снимали сотни тысяч долларов наличными и перевозили или отправляли их по почте обратно в США.