Необходимость повышения этих чисел назрела давно, так считал и Центробанк и Минфин. Установленные пороги не актуальны в настоящее время, но добавляют работу контролирующим органам, — об этом финансовые организации заявляли еще в 2019 году.

Было внесено предложение – сумма с денежными средствами, которая попадает под контроль финансовых органов, будет повышена с 600 тыс рублей до 1 млн рублей. С имуществом и недвижимостью до 5 млн рублей, вместо 3 млн, как было ранее.

Если закон утвердят в третьем чтении, то Росфинмониторинг будет самостоятельно принимать решение о необходимости контроля финансовых и имущественных операций. Хотя еще год назад представители ведомства противились повышению порогового значения. В Росфинмониторинге считали, что это будет способствовать «отмыванию» денег.

Сейчас ситуация изменилась и финансовая полиция согласна с внесенными предложениями.