Центральный банк России сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте регулятора.

«Банк России сообщает о решении отозвать лицензию на осуществление банковской деятельности у кредитной организации Киви Банк с 21 февраля 2024 года»», – сказано в заявлении ЦБ РФ.

Поясняется, что причиной применения данной меры стало то, что Киви Банк не предпринял шагов по снижению рисков своих операций в соответствии с инструкциями ЦБ и продолжил проводить высокорисковые операции.

Отмечается, что Киви банк не был значимым кредитором реального сектора экономики. Деятельность банка была в основном связана с проведением высокорисковых операций, в число которых входили переводы на счета криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Кроме того, банком постоянно осуществлялся поиск способов обхода ограничений, которые вводил регулятор.

Также в ЦБ отметили, что многократно фиксировались случаи незаконного использования персональных данных физических лиц для открытия нелегальных счетов. Банк систематически нарушал требования законодательства относительно противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.