Испанские правоохранители при поддержке Europol разгромили международную преступную сеть, занимавшуюся отмыванием €460 млн ($540 млн) через криптовалютные схемы. Известно, что в операции участвовали коллеги из Франции, Эстонии и США.
По данным Europol, мошенники создали разветвленную сеть посредников по всему миру. Деньги выводили через банковские переводы, обналичивание и криптовалютные операции. Для легализации средств преступники использовали корпоративные структуры в Гонконге, подставные платежные шлюзы и аккаунты на различных биржах.
В ходе рейдов были задержаны пять подозреваемых: трое — на Канарских островах, двое — в Мадриде. Однако, как отмечает Europol, расследование продолжается и, возможно, в ближайшее время последуют новые аресты.
Масштаб операции показывает, насколько изощренными стали схемы финансовых махинаций с криптовалютами. Преступники годами уходили от слежки, используя международные каналы и сложные цепочки транзакций. Успех испанских следователей — важный сигнал для других мошенников: даже в анонимном мире криптовалют их могут вычислить.
«Этот случай демонстрирует необходимость усиления международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью», — подчеркивают в Europol.
Пока неизвестно, удастся ли вернуть пострадавшим украденные средства, но сам факт ликвидации сети — серьезный удар по криптомошенничеству в Европе.
