Управляющий имуществом сооснователя «Альфа-Групп» Петра Авена согласился передать британским властям более 750 тыс. фунтов стерлингов (около $963 тыс.) для завершения двухлетнего расследования дела об уклонении от санкций.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).
Средства находились на счетах в HSBC и Monzo Bank. Решение о передаче денег было принято после того, как жена Авена и управляющие его имуществом признали их «подлежащей возврату собственностью».
Расследование NCA касалось перевода 3,7 млн фунтов стерлингов из австрийского траста в Великобританию незадолго до введения санкций ЕС против Авена.
В апреле суд ЕС отменил первоначальные санкции против Авена и Михаила Фридмана, действовавшие с февраля 2022 по март 2023 года. Однако в марте 2023 года Совет ЕС переформулировал основания для санкций, которые продолжают оспариваться бизнесменами.
Оба предпринимателя остаются в санкционных списках ЕС, Великобритании и США.
в удобном формате
Перейти в Дзен
