СБУ заблокировала межрегиональный конвертцентр с оборотом в 150 млн грн




СБУ заблокировала межрегиональный конвертцентр с оборотом в 150 млн грн

СБУ заблокировала межрегиональный конвертцентр с оборотом в 150 млн грн

Посмотреть все 4 фото

Посмотреть все 4 фото

СБУ заблокировала межрегиональный конвертцентр с оборотом в 150 млн грн
СБУ заблокировала межрегиональный конвертцентр с оборотом в 150 млн грн
СБУ заблокировала межрегиональный конвертцентр с оборотом в 150 млн грн
СБУ заблокировала межрегиональный конвертцентр с оборотом в 150 млн грн

Незаконные услуги заказывали предприятия реального сектора экономики

Служба безопасности (СБУ) заблокировала деятельность межрегионального конвертационного центра в Полтаве, который на протяжении  двух лет обслуживал предприятия реального сектора экономики из столицы, Киевской, Хмельницкой и Полтавской областей. Ежегодный оборот от незаконной деятельности превышал 150 млн грн, сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники в ходе досудебного расследования установили, что организаторы зарегистрировали более 100 фиктивных структур, с помощью которых минимизировали налоговые обязательства, формировали незаконный налоговый кредит по НДС, а также конвертировали средства в наличку. Фигуранты получали за свои услуги 10-10,5% от суммы.

В ходе 24 обысков правоохранители изъяли более 60 печатей, мобильные телефоны, флэш-носители, жесткие диски, черновые записи и первичную документацию. У одного из курьеров изъяты средства в разной валюте примерно на 500 тыс. грн.

В рамках  уголовного производства продолжается досудебное расследование по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах) УК Украины.

Ранее СБУ в Киеве остановила деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял «услуги» по незаконному возмещению НДС и минимизации налогов. Только за один календарный месяц государственный бюджет недополучил более 200 млн грн.



Добавить комментарий