Росфинмониторинг получил новые полномочия в борьбе с отмыванием средств. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий службе гибко регулировать финансовые пороги для сделок с недвижимостью, которые попадают под обязательный контроль. Об этом сообщает ТАСС.
Теперь ведомство самостоятельно устанавливает минимальную сумму операции, превышение которой обязывает участников рынка подавать сведения. Законодательно закреплён лишь нижний предел — 5 миллионов рублей. Конкретные значения Росфинмониторинг будет определять своим нормативным актом.
Новый подход позволяет применять дифференцированные пороги. Сумма может варьироваться в зависимости от типа организации, совершающей операцию с деньгами или имуществом. Это сделает контроль более адресным и эффективным.
Ведомство также утвердит сроки, в которые компании должны предоставлять информацию о подозрительных сделках. Для кредитных организаций, находящихся под надзором Банка России, эти сроки будут согласовываться с регулятором.
Изменения направлены на усиление контроля за оборотом недвижимости, который часто используют для легализации преступных доходов. Гибкий механизм позволит оперативнее реагировать на новые схемы и адаптировать правила под текущую ситуацию на рынке.
Принятый закон укрепляет правовую базу для противодействия финансовым нарушениям, предоставляя Росфинмониторингу необходимые инструменты для тонкой настройки системы контроля.
