Росфинмониторинг дал рекомендации по оплатам параллельного импорта

Росфинмониторинг дал рекомендации по оплатам параллельного импорта

Финансовая разведка предупредила банки о том, что уже поступает информация о злоупотреблении правом ввозить параллельный импорт. Поэтому финансовым организациям настоятельно рекомендовано обращать внимание на подозрительные операции.

Подробностей представители финразведки не сообщили, лишь сказали, что «критерии уже доведены до банков».

Финансовые эксперты считают, что вывод средств за рубеж с целью ухода от налогов или отмывания денег теперь могут пытаться объяснить закупками параллельного импорта у сторонних поставщиков.

Учитывая, что ни у Центробанка, ни у других контролирующих органов нет возможности детально отследить все цепочки поставок, проблема может усугубляться. Пока финансовые организации ждут четких указаний от Центробанка, которые помогли бы определять статус операции и пресекать противоправные.