Нацбанк проверит соблюдение финмониторинга и валютного законодательства. В план попали несколько госбанков, ОТП Банк, «Райффайзен», А-Банк, а также – платежная система «Новой почты» и ряд крупных страховщиков

В текущем году Национальный банк запланировал проведение выездных инспекций в ряде банков и небанковских учреждениях. Проверять будут соблюдение финансового мониторинга, а также – требований валютного и санкционного законодательства Украины. Соответствующие планы обнародованы на сайте регулятора. 

Так, в 2022-м проинспектируют 17 банков:

• 1 квартал – «Восток», Укргазбанк, РВС Банк;
• 2 квартал – Укрэксимбанк, «Сич», «Глобус», Индустриалбанк, МТБ Банк;
• 3 квартал – МР Банк, ТАСкомбанк, ОТП Банк, А-Банк;
• 4 квартал – Первый инвестиционный банк, Мегабанк, Райффайзен Банк, «Клиринговый дом», Универсал Банк.

В то же время в список небанковских учреждений вошли 27 компаний. В их числе – «Укрпочта», «НоваПэй», страховые компании «Вусо», «Киевская Русь», «Альянс» и другие.

«Годовой план выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода по результатам проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений», – пояснили в НБУ.

Ранее UBR.ua опубликовал список банков, в которых запланированы инспекционные проверки в 2022 году. Аудиты проведут в 35 учреждениях, в числе которых Приватбанк, Ощадбанк и другие крупные банки.