НБУ наказал еще один банк за схемные операции




НБУ наказал еще один банк за схемные операции

Регулятор потребовал уволить главу правления Банка инвестиций и сбережений Александра Омельченко

Национальный банк Украины наложил штраф в размере 5 миллионов гривен на Банк инвестиций и сбережений за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает Finclub.

Сообщается, что финансовое учреждение получило пятимиллионный штраф за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключалась в проведении по счетам связанных между собой клиентов-юрлиц крупномасштабных (более 7 млрд гривен) операций, которые содержат признаки таких, что могут быть связаны с легализацией криминальных доходов.

Деньги транзитом прошли через Банк инвестиций и сбережений, после чего были обналичены в других банках. В частности, средства вывели на счета юридических лиц с поддельными документами. Кроме того, регулятор предъявил банку письменное предостережения за несвоевременное предоставление информации на запрос НБУ.

Ранее сообщалось, что украинских банкиров обучат финмониторингу, чтобы меньше штрафов Нацбанку платили.



Добавить комментарий