Налоговики разоблачили мошенническую схему на рынке ценных бумаг на 56 млн грн




Налоговики разоблачили мошенническую схему на рынке ценных бумаг на 56 млн грн

Налоговики разоблачили мошенническую схему на рынке ценных бумаг на 56 млн грн

Вторник, 26 января 2021, 08:55
14

Фигуранты дела подделали отчетные налоговые сведения для проведения внешнеэкономических операций

Сотрудники Государственной налоговой службы (ГНС) в Запорожской области разоблачили схему незаконного экспорта товаров на сумму 38 млн грн и вывод более 56 млн грн с использованием внебиржевого рынка ценных бумаг, сообщила пресс-служба ГНС.

Специалисты управления по борьбе с отмыванием преступных доходов установили, что злоумышленники внесли ложные сведения в официальные документы для сокрытия незаконной деятельности. В частности, неустановленные лица подделали отчетные налоговые сведения для проведения внешнеэкономических операций.

По указанным фактам прекращена незаконная деятельность предприятия и зарегистрировано уголовное производство по ст. 205-1 (подделка документов) УК Украины.

Ранее сотрудники ГНС установили факт завладения имуществом Фонда гарантирования вкладов физлиц в процессе легализации полученных денежных средств. В результате фонду нанесено 7,5 млн грн ущерба. Группа лиц, действуя в сговоре, завладела гарантированными суммами вкладов граждан. Для этого они подделали документы жителей Автономной Республики Крым и переселенцев.



Добавить комментарий