Начала работу «антиотмывочная» платформа Центробанка

Начала работу «антиотмывочная» платформа Центробанка

К новому сервису регулятор обязывает подключить все финансовые организации.  Таким образом будет налажен обмен информацией между всеми банками. Это позволит оценивать степень риска при работе с клиентами и тормозить подозрительные операции.

Центробанк сравнивает систему со светофором: нормальным клиентам с хорошей репутацией будет дан зеленый свет. Если же организация ведет сомнительные операции, она попадает под действие красного, и все банки будут иметь право отказать ей в обслуживании.

К желтым будут отнесены те юридические лица, которые ведут нормальную экономическую деятельность, но при этом проводят операции, вызывающие вопросы. Такие организации будут допущены к банковскому обслуживанию после определенных проверок.

По мнению Центробанка такая система поможет выявить операции, связанные с отмыванием денег или уходом от налогов. По подсчетам регулятора, количество таких клиентов – не более 1% от числа всех юрлиц.