Вашингтон впервые использовал новые полномочия для борьбы с наркоторговлей, введя ограничительные меры против трех мексиканских финансовых организаций. Как сообщило Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США, банки CIBanco SA, Intercam Banco SA и брокерская компания Vector Casa de Bolsa SA признаны «основными участниками отмывания денег».
«Эти финансовые посредники перекачивают средства наркокартелей, способствуя распространению фентанила, который убивает тысячи американцев», — заявил министр финансов Скотт Бессент.
Он подчеркнул, что ведомство будет использовать все доступные инструменты для противодействия наркотрафику.
Известно, что санкции предусматривают запрет на определенные финансовые операции с указанными компаниями.
Стоит отметить, что все три организации категорически отвергли обвинения. Vector, принадлежащая миллионеру Альфонсо Ромо (бывшему главе администрации экс-президента Мексики), заявила о соблюдении всех регуляторных норм. Intercam и CIBanco также настаивают на прозрачности своей деятельности и полном соответствии законодательству.
Эксперты подчеркивают, что текущие меры менее строгие, чем санкции OFAC, которые полностью блокируют возможность ведения бизнеса с попавшими в список компаниями. Тем не менее, решение FinCEN существенно ограничивает доступ мексиканских фирм к американской финансовой системе.
