Генеральная прокуратура РФ направила иск в Арбитражный суд Москвы с требованием изъять 100% долей ООО «КИ инвест», связанного с латвийскими Rietumu Banka и Банком Латвии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные судебной картотеки и информированный источник.
По данным ведомства, Rietumu Banka скрывал контроль над российской компанией через дочернюю структуру RB Investments. В Банк России якобы представили недостоверные сведения, отрицающие участие латвийского банка в капитале отечественных юрлиц.
Напомним, «КИ инвест» владеет коммерческой недвижимостью в Москве и области — 1,24 га земли и помещениями площадью свыше 13,8 тыс. кв. м. Эти активы передали в залог Rietumu Banka, что, по версии Генпрокуратуры, позволило сохранить контроль над компанией.
«Банк организовал схему для вывода доходов от аренды, обойдя санкционные ограничения», — пояснил собеседник издания.
С 2022 по 2024 год таким способом перевели около 800 тыс. евро и 30 млн рублей. Платежи структурировали так, чтобы искусственно увеличивать основной долг.
Генпрокуратура просит суд арестовать доли «КИ инвест», земельные участки, недвижимость и даже представительство Rietumu Banka в Москве в качестве обеспечительной меры.
Если иск удовлетворят, то это станет прецедентом в практике противодействия уклонению от санкций через сложные корпоративные схемы.
