В России около 10 миллионов банковских клиентов оказались вовлечены в схемы с дропперскими переводами, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные Центробанка. Масштабы нелегальных финансовых операций вызывают серьезную обеспокоенность властей.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов подчеркнул, что противодействие дропперским схемам осложняется множеством процессуальных нюансов. По его словам, выявление и пресечение подобных операций требует комплексного подхода, включая уголовное преследование и усиленный банковский контроль.
«Блокировка данного направления сопряжена с серьезными трудностями. Необходимо учитывать специфику расследования каждого конкретного дела и выстраивать механизмы поимки лиц, занимающихся обналичиванием средств», — пояснил парламентарий.
Руководитель Службы финмониторинга ЦБ Богдан Шабля отметил, что основная масса участников схем — обычные граждане, приобретающие услуги онлайн-казино или криптовалюту, а не профессиональные преступники.
Особую тревогу вызывает вовлечение молодежи и студентов в противоправные финансовые операции. «Многие не осознают, что попытка заработать небольшие деньги может обернуться реальным тюремным сроком», — предупредил Кирьянов.
Депутат выступил за ужесточение законодательства и усиление просветительской работы среди населения. По его мнению, необходимо доносить до общества информацию о серьезных последствиях участия в нелегальных финансовых схемах.
