Российские власти намерены усилить контроль за движением капитала через границу. Банк России готовит масштабное обновление правил валютного контроля, которое затронет операции с участием иностранных компаний. Соответствующая информация была распространена Росфинмониторингом. Об этом сообщает РБК.
Ключевым новшеством станет введение специальных кодов для всех валютных операций нерезидентов. Норматив охватит расчеты с цифровыми активами, векселями и сделками с драгоценными металлами — области, которые ранее часто оставались вне зоны внимания регуляторов.
«Речь идет не о новых ограничениях, а о расширении учета транзакций», — подчеркивают в ЦБ.
Проект документа проходит стадию общественного обсуждения, замечания по нему принимаются до 3 ноября.
В Росфинмониторинге объясняют, что существующая система контроля в основном фокусируется на рублевых операциях, создавая пробелы в мониторинге валютных потоков. По данным Национальной оценки рисков, вексельные схемы активно используются для трансграничного перемещения средств через подставные организации.
Аналогичные риски выявлены в сфере торговли драгоценными металлами и ювелирными изделиями. Финансовая разведка также фиксирует участившиеся случаи использования иностранных трастов и компаний для незаконного вывода активов за рубеж. Новая система классификации операций призвана перекрыть эти каналы и повысить прозрачность международных расчетов.
