Лицензия расчетной небанковской кредитной организации «ИНЭКО» аннулирована с 22 мая. Такое решение Банк России принял после серии серьезных нарушений, включая сокрытие бенефициаров и несоблюдение антиотмывочного законодательства.
По данным регулятора, компания систематически игнорировала требования федеральных законов и нормативных актов ЦБ. За последний год к ней неоднократно применялись меры воздействия, но ситуация не улучшилась.
Эксперты ЦБ выявили нарушения в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, за полтора года в «ИНЭКО» сменились участники без согласования с регулятором, что вызвало подозрения в манипуляциях со структурой собственности.
«Непрозрачность схем владения и попытки скрыть конечных выгодополучателей стали ключевыми причинами отзыва лицензии», — отмечается в сообщении Банка России.
Для управления организацией назначена временная администрация. В ближайшее время определится конкурсный управляющий или ликвидатор.
