Бюджет недополучил сотни миллионов: СБУ заблокировала «конверт» с оборотом в 1,5 млрд грн




Бюджет недополучил сотни миллионов: СБУ заблокировала "конверт" с оборотом в 1,5 млрд грн

Бюджет недополучил сотни миллионов: СБУ заблокировала "конверт" с оборотом в 1,5 млрд грн

Посмотреть все 3 фото

Посмотреть все 3 фото

Бюджет недополучил сотни миллионов: СБУ заблокировала "конверт" с оборотом в 1,5 млрд грн
Бюджет недополучил сотни миллионов: СБУ заблокировала "конверт" с оборотом в 1,5 млрд грн
Бюджет недополучил сотни миллионов: СБУ заблокировала "конверт" с оборотом в 1,5 млрд грн

Пятница, 20 ноября 2020, 16:50
31

Группа бизнесменов из Славянска «скручивала» НДС не только для себя, но и для других предпринимателей в регионе

Служба безопасности разоблачила и прекратила деятельность конвертационного центра, который работал в Славянске Донецкой области и вывел в тень более 1,5 млрд грн. К тому же за время действия схемы госбюджет недополучил более 300 млн грн из-за неуплаты НДС, сообщила пресс-служба СБУ.

По информации оперативников, организовала незаконный бизнес группа местных бизнесменов. Они использовали «конверт» для экспортных операций, в том числе незаконных, и предоставляли услуги по минимизации налогов другим предпринимателям в регионе.

В течение 2019-2020 годов злоумышленники через подконтрольные предприятия искусственно формировали фиктивный налоговый кредит. Они меняли номенклатуру в финансовых документах товаров и манипулировали налоговой отчетностью.

Во время обысков в офисе центра правоохранители изъяли черновые записи, документацию, около 60 печатей фиктивных фирм, подтверждающие проведение противоправной сделки.

На данном этапе начато уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Также продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц.

Ранее Служба безопасности разоблачила и блокировала масштабную схему импорта текстильной продукции в Украину. По предварительным оценкам, нанесенный государству ущерб достигает почти 140 млн грн.



Добавить комментарий