Банк России усиливает контроль за подозрительными операциями на финансовом рынке, внеся существенные изменения в регламент противодействия незаконной деятельности. Как сообщает агентство «Интерфакс», регулятор утвердил дополнительные критерии для выявления потенциально сомнительных транзакций.
Обновленные требования зафиксированы в положении о внутреннем контроле некредитных финансовых организаций. Документ направлен на совершенствование работы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Среди новых маркеров, вызывающих повышенное внимание контролеров, — операции по дроблению средств на номинальных счетах операторов инвестиционных платформ. Эта схема может использоваться для сокрытия происхождения денежных потоков.
Особый контроль теперь распространяется на клиентов, зарегистрированных в юрисдикциях, не выполняющих международные стандарты ФАТФ. Речь идет о государствах, не сотрудничающих в области противодействия отмыванию капиталов.
Расширение перечня признаков позволит финансовым организациям более эффективно выявлять и блокировать подозрительные транзакции. Регулятор продолжает системную работу по укреплению стабильности финансового сектора и защите интересов добросовестных участников рынка.
