Печатное издание «Фонтанка.ру» сообщило, что против Михальченко могло быть возбуждено дело по статье 200.2 УК РФ («Контрабанда алкоголя в составе организованной группы»). Как отмечает karl-marks.ru, Михальченко считается самым влиятельным бизнесменом Петербурга.
29 марта, уточняет печатное издание, обыски по данному делу прошли в северной столице, при всем этом в распоряжении обозначено имя самого Михальченко, а еще совладельца компании «Контрейл Логистик Северо-Запад» Валерия Киндзерского и гендиректора «Юго-Восточной торговой компании» Ильи Пичко. «Деловой Петербург» информирует, что оперативники центрального аппарата ФСБ приходили в кабинет «Форума», где забрали документы и сервер.
Еще ранее, 5 марта, работники службы финансовой безопасности УФСБ по региону отыскали на в Усть-Лужском контейнерном терминале 23 контейнера с мясными деликатесами, задекларированными как чипсы. Компания «Балтстрой», входящая в холдинг «Форум», занималась реставрацией крепости в Изборске. Обыски проходили в связи с делом о контрабанде алкогольной продукции. В середине весны 2013 г СМИ проинформировали, что неизвестные обокрали дом Николая Негодова.
