СБУ закрыла еще один конвертцентр.




СБУ закрыла еще один конвертцентр.

"Конверт" вывел в "тень" более 200 млн гривень

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность межрегионального «конвертационного центра» с общим оборотом более 200 миллионов гривень, действовавший в Черкасской области и оказывавший услуги по отмыванию денежных средств предпринимателям Черкащины и Киевщины, сообщает пресс-служба украинской спецслужбы.

По данным правоохранителей, благодаря фиктивным бестоварным операциям «конверт» вывел в «тень» более 200 миллионов гривень, его услугами пользовались, в частности, представители строительного и агробизнеса.

Правоохранители провели обыски в офисе «конвертцентра», в ходе следственных действий были изъяты почти два миллиона гривень наличных, более 25 печатей предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственная документация и компьютерная техника.

И открыли уголовное производство по статье 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее в Днепре Служба безопасности Украины закрыла еще один «конверт» — российский конвертцентр с оборотом в 750 миллионов гривень.

Также сотрудники СБУ перекрыли в Киеве мощный канал финансирования террористической организации «ДНР». Трое мужчин создали в столице сеть подпольных пунктов обмена валюты. С начала 2017 года они переправили в так называемый «Центральный республиканский банк «ДНР»» валюту на сумму более 60 миллионов в гривневом эквиваленте. Эти деньги использовались для нужд боевиков НВФ.



Добавить комментарий