Прокуратура начала обыски в офисах Mossack Fonseca

«Прокуратура начала обыск в офисах компании Mossack Fonseca для сбора доказательного материала. Продолжается поиск и предварительный анализ документов», — сообщил во вторник вечером по местному времени генеральный прокурор. Здание находится в окружении кордон полиции.

«Обыск направлен на получение документов, связанных с последними публикациями в пресс-релизах и следствием журналистами, чтобы определить, была ли компания на самом деле вовлечена в незаконные финансовые операции», — сказано в заявлении прокуратуры.

В сообщении указано, что аналогичные обыски были проведены в зарубежных филиалах группы Mossack Fonseca. На прошлой неделе был совершены обыски в офисах в Сальвадоре, во время которой были изъяты жесткие диски компьютеров. В понедельник был обыск в перуанском филиале в Лиме.

Агентства также напоминают, что в понедельник в офис Mossack Fonseca совершили визит прокуроры, занимающиеся проблемами борьбы с киберпреступностью и нарушением прав интеллектуальной собственности. Это было связано с жалобой на компанию Mossack Fonseca, которая утверждает, что раскрытие секретной деловой документации стало возможным благодаря нападению хакеров.

На прошлой недели власти Панамы объявили, что создадут независимую комиссию, которая изучит финансовую практику в этой стране. В состав комиссии войдут местные и иностранные эксперты, чтобы «оценить текущую практику и предложить принятие мер, которыми мы и поделимся с другими странами мира, чтобы усилить прозрачность системы как финансовой, так и правовой», — заявил президент Хуан Карлос Варела Родригес. Состав комиссии еще не известен.

С юридической компании Mossack Fonseca в Панаме было опубликовано около 11,5 млн документов о налоговых мошенничествах, направленных на сокрытие доходов с целью избегания налогов через депозитные деньги в оффшорах. В связи со скандалом вокруг «Панамских документов» правительства по всему миру начали исследовать деятельность политиков, известных спортсменов и бизнесменов, имена которых фигурируют в списке.