Подозреваемый был серьезным финансовым посредником в коррупционной схеме.  




Подозреваемый был серьезным финансовым посредником в коррупционной схеме. 
  

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали предполагаемого фигуранта дела о завладении средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» в сумме 6,4 млн евро. Задержанный с ноября 2017 года находился в розыске и был задержан 11 октября в Киеве.

По данным следствия, подозреваемый лично по указанию бывшего народного депутата Украины, экс-председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко выступал представителем компании «BRADCREST INVESTMENTS S. A.» (Панамская Республика). В банковских учреждениях Швейцарии он открывал расчетные счета этой компании для того, чтобы на них поступали средства («откаты») от чешской компании «SKODA JS a.s.». В дальнейшем таким образом на счета панамской компании поступило 6,4 млн евро. По данным детективов, подозреваемый лично договаривался с представителями чешской компании «SKODA JS a.s.» относительно размеров перечислений «откатов».

Кроме того, как установило следствие, подозреваемый открыл еще ряд расчетных счетов компаний, бенефициарным владельцем которых был экс-народный депутат, в европейских банковских учреждениях. С использованием этих счетов осуществлялась дальнейшая легализация (отмывание) средств, полученных преступных путем.

«Действия подозреваемого квалифицируются по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины («Пособничество в завладении чужим имуществом организованной группой путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере»). Указанному лицу сообщено о подозрении и объявлено в розыск в ноябре 2017 года», — отметили пресс-службе НАБУ.

В мае Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в суд дело Мартыненко и группы лиц. Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов полученных преступным путем), ч.1 ст.255 (создание преступной организации) УК Украины.

Мартыненко также инкриминируют завладение денежными средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» при заключении и исполнении контрактов на поставку чешского оборудования на общую сумму 6 777 400 евро.

Также Мартыненко обвиняется в завладении денежными средствами ГП «ВостГОК» в размере 17,28 млн долларов путем купли-продажи уранового концентрата через австрийскую компанию-посредника.

21 июня суд вернул в Специализированной антикоррупционной прокуратуры делв отношении бывшего депутата Николая Мартыненко и других лиц, подозреваемых в отмывании средств, полученных преступным путем, для устранения недостатков.

Напомним, 20 апреля 2017 года детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата от фракции «Нароный фронт» Николая Мартыненко. 22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте Мартыненко и отпустил его на поруки ряда народных депутатов.



Добавить комментарий