НБУ упрощает процедуру проверки банков




НБУ упрощает процедуру проверки банков

В частности, некоторые отчеты нужно будет подавать не ежеквартально, а раз в год

Национальный банк изменил форму отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга. Новый формат отчетности позволит более качественно оценить созданную банком систему управления рисками. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Также изменилась периодичность предоставления такого отчета. Поэтому он будет предоставляться банком в НБУ ежегодно, а не ежеквартально, как до сих пор.

Кроме того, Национальный банк ввел новый порядок действий в случае выявления во время выездной проверки схем проведения рисковых финансовых операций, заключение о соответствии или несоответствии которых требованиям законодательства не может быть сформулировано в справке о выездной проверке (без проведения дополнительных консультаций).

«Отныне в такой справке будет подробно описываться суть выявленных финансовых операций с констатацией соответствующих фактов. А копии документов, удостоверяющих такие факты, приобщаются к материалам проверки. В дальнейшем проверка выявленных фактов будет продолжена в безвыездном порядке», — отметили в НБУ.



Добавить комментарий