Крупнейший банк в Нидерландах оштрафовали за отмывание денег




Крупнейший банк в Нидерландах оштрафовали за отмывание денег

ING должен заплатить почти миллиард долларов

Крупнейший в Нидерландах банк ING нарушил многочисленные законы, контролирующие деятельность по отмыванию денег в стране. В частности, сотрудники финучреждения не изучали какие-либо сомнительные транзакции и счета.

Специалисты, которые расследуют финансовую преступность в Нидерландах установили учреждению штраф в размере $900 млн, – сообщает PaySpaceMagazine.

Согласно данным полиции, пока нельзя оценить, сколько денег было отмыто. Однако по словам главного прокурора Маргрит Фрохберг, эта сумма колеблется в пределах сотни миллионов евро.

Более того, Фрохберг объясняет, что отмывание денег и финансирование терроризма длится уже в течение многих лет. ING, зная об этом, не проверял денежные переводы и не изучал счета.

В ING заявили, что оплатят штраф. При этом представители финучреждения утверждают, что ни один филиал банка не получил уведомление о нарушениях. Голландские прокуроры подчеркнули, что они «не нашли доказательств», которые подтверждали бы причастность работников банка к инциденту с отмыванием денег.



Добавить комментарий