Киевская прокуратура обнаружила махинации в Ощадбанке на 17 млн грн




Киевская прокуратура обнаружила махинации в Ощадбанке на 17 млн грн

Обвинительный акт на казначея передан в суд

Киевская местная прокуратура №6 утвердила и направила в суд обвинительный акт, в котором фигурирует директор казначейства Ощадбанка. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, что привело к убыткам в сумме 16,7 млн грн.

Пресс-служба Киевской прокуратуры №6 сообщила, что в ходе расследования стало известно, что в марте и апреле 2012 года Ощадбанк купил у Минфина облигации внутреннего госзайма на сумму 913 млн грн в количестве 900 тыс. штук.

Впоследствии директор Ощадбанка выставил на продажу 250 тыс. облигаций за день до выплаты дохода по ним. Ценные бумаги были куплены «Банком ¾». Сумм сделки составила 269,2 млн грн. В этот же день данный сотрудник госбанка получил кредит в «Банк ¾» на сумму 17,24 млн грн и выкупил 16 тыс ценных бумаг. Остальные 234 тыс ОВГЗ были выкуплены неустановленным лицом за 252 млн грн.

Руководитель Ощадбанка и второе неустановленное лицо получили 13 марта доход по ценным бумагам в сумме 1,2 млн грн и 17,55 млн грн соответственно. После получения дохода казначей госбанка продал 16 тыс ОВГЗ компании Gasterral Trade limited (Кипр). За них он получил 16,04 млн грн. Данная сумма пошла на погашение кредита в «Банк ¾». Также в пользу этой кипрской компании второе лицо продало 234 тыс бумаг за 234,56 млн грн.

В ходе расследования стало известно, что интересы офшорной кипрской компании представлял упомянутый казначей Ощадбанка на основании генеральной доверенности. За представление интересов он получал финансовую выгоду.

После этого кипрская компания реализовала ОВГЗ в пользу «Банк ¾» за 250,6 млн грн. Затем, указанные ценные бумаги были перепроданы снова Ощадбанку за те же 250,6 млн грн. Подобных схем было прокручено много. В результате таких действий банку был нанесен ущерб в сумме 16,7 млн грн.

Напомним, ранее мошенники создали очередной клон сайта Ощадбанка, с помощью которого получали незаконную выгоду с клиентов финучреждения



Добавить комментарий