Все решения вступают в силу со дня их размещения в «Вестнике Банка России». Церих тоже нарушал требование регулятора противодействовать отмыванию доходов, организация не отчитывалась об операциях, которые ЦБ контролирует. Он не исполнял требования предписаний надзорного органа о введение запретов на осуществление отдельных операций, направленных на защиту интересов вкладчиков банка. Часть из них в безоговорочной форме сразу лишилась лицензии. Кроме этого было зафиксировано пренебрежение организации к законодательным актам Центрального банка в сфере противодействия легализации криминальных средств.

Руководство и собственники «Цериха» не предприняли действующих мер по нормализации его деятельности.

Что касается «Милбанка», то в ЦБ сообщили, что организация не позаботилась о создании достаточных запасов при проведении «высокорискованной кредитной политики». Милбанк (341-е место в банковской системе РФ) и «Церих» (449-е место) являются участниками системы страхования вкладов. Как поведали в ЦБ, кредитное заведение проводило высокорискованную политику и не создавало соответствующих принятым рискам запасов на вероятные потери по ссудам. Также говорилось, что «Церих» отключен от системы электронных платежей Банка РФ (БЭСП).

Для оперативного приема заявлений жителей и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые по решению правления АСВ будут отобраны на конкурсной основе в срок не позже 3 марта.

КБ «Расчетный Дом» размещал валютные средства в низкокачественные активы.